审计法务部

审计法务部是分公司负责落实依法治企，保障生产经营合法化、规范化的职能部门。承担分公司合同法律审核、经营活动合法合规性审查、法律纠纷处置等法律事务工作，承担诚信、信用体系建设工作，承担内部审计体系建设、审计业务管理、内部控制风险管理等职责。

一、负责贯彻落实国家和省关于内部审计的法律法规及政策。

二、负责分公司内部审计制度建设；负责编报分公司审计计划并组织实施。

三、负责从集团公司审计中介机构备选库中选定委托审计中介机构，实施分公司内部审计。

四、负责分公司审计信息化建设，建立分公司审计大数据管理系统，并负责系统的维护与应用。

五、负责协助分公司领导督促落实审计发现问题的整改工作；负责研究分析审计发现问题并提出管理建议；负责对审计发现问题责任人员提出追究责任的建议。

六、负责对审计发现的重大违纪违法问题线索，按照管理权限依法依规及时移送有关部门。

七、负责内部审计（风险控制）人员业务培训及考核工作。

八、负责分公司审计档案管理工作。

九、负责配合上级审计机关和部门对分公司开展审计工作。

十、负责建立分公司内部风险控制管理体系，并对内控制度的执行进行监督检查；负责建立分公司全面风险管理体系，并对全面风险管理工作进行监督检查。

十一、负责分公司审计委员会、风险管理委员会日常工作。

十二、负责分公司重大投资项目风险评估工作；监控重点投资项目和重大风险，审核风险分析报告，研究拟订风险应对策略。

十三、负责保障分公司全面贯彻落实国家法律法规和有关政策，落实依法治企要求，推进生产经营合法化、规范化。

十四、负责监管分公司重大法律风险，拟定法律风险防范控制规章制度并监督执行。

十五、负责分公司重大决策事项、重要规章制度的合法合规性审查；参与重大合同谈判，对重大合同进行法律审核并监督履行。

十六、负责分公司日常法律工作，并为项目建设、招标投标等经营活动提供法律服务。

十七、负责分公司商标权、专利权、著作权及商业秘密等知识产权法律事务。

十八、负责组织办理分公司重大诉讼、仲裁等涉诉案件。

十九、负责对外聘法律顾问的选聘解聘提出意见，对外聘法律顾问的诉讼方案、合同审核意见等法律服务成果进行评估评价。

二十、负责分公司法治宣传、教育和培训工作。

二十一、牵头负责分公司现代企业管理制度体系建设工作。

二十二、牵头负责分公司诚信、信用体系建设工作。

二十三、完成分公司领导交办的其他工作。